Blog - Legújabb hírek

Belső szabályzat

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról2020-03-04 - 18:45
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról * E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak […]
Belső szabályzat2020-02-05 - 20:57